Drugs Cartels Used Hsbc To Launder Cash

[∆-9-THC]

Drugs Cartels Used HSBC To Launder Cash

HSBC is facing potentially explosive allegations that South American drug cartels have used it to launder money, and that the bank systematically and deliberately failed to install the systems needed to catch illegal transactions.

The scale of US authorities’ investigations into HSBC has so far only been hinted at in the bank’s regulatory filings, but leaked documents show that prosecutors are looking into a wide range of alleged failings.

In one instance, the bank allegedly failed to raise any red flags when Drug Enforcement Administration agents posed as drug dealers deposited millions of dollars in Paraguayan banks and then transferred money to accounts in the US through HSBC.

The bank also continues to do business with so-called “casas de cambio” in Mexico, local currency exchanges used to send money abroad, without any of the proper systems for spotting suspicious transactions, it is claimed. The casas are often used by the country’s vicious drug gangs, the DEA believes.

Documents from an investigation by the US Attorney’s office in West Virginia were reported yesterday by Reuters. In a letter urging the federal Department of Justice to take action, a West Virginia official claimed HSBC was to previous money laundering failures “as a nuclear waste dump is to a municipal land fill”.

HSBC has disclosed that its internal controls are under investigation by the DoJ, the Federal Reserve, the Office of the Comptroller of the Currency, the Manhattan district attorney, the Office of Foreign Assets Control and the Senate Permanent Subcommittee on Investigations, and that criminal or civil penalties are likely.

“We continue to co-operate with officials in a number of ongoing investigations,” HSBC said. “The details of those investigations are confidential, and therefore we will not comment on specific allegations.”

These documents reportedly allege that from 2005, the bank violated the Bank Secrecy Act and other US anti-money laundering laws by not adequately reviewing hundreds of billions of dollars in transactions for any that might have links to drug trafficking, terrorist financing and other criminal activity.

http://www.beckleyfo...o-launder-cash/

[chuckzitto]

Como muitas outras coisas que acontecem... Essa eu já sabia! hahaha!

[raggamuffin]

No Brasil vai de bancos até garagens de carros. Ainda dizem por ai "Lavagem de dinhero é difícil de pegar porque é um crime mais elaborado, feito em 4 paredes."

[PPerverso]

Lavagem de dinheiro no Pguay e no México, então são casos na américa do sul e do norte, o texto fala só em américa do sul.

[Maconheirão]

careta num sabe e investe na bolsa e fica se achando

[Percoff]

A verdadeira lavagem de dinheiro é feita diariamente quando usuarios vão as biqueiras trocar seu suado dimdim, pelas nossa planta querida.

[DanKai]

O Wachovia, um dos maiores bancos dos EUA, que foi pego NO PULO lavando 400 bilhões dos cartéis mexicanos pagou uma multa de 50 mil dólares.

http://www.nakedcapitalism.com/2011/04/wachovia-paid-trivial-fine-for-nearly-400-billion-of-drug-related-money-laundering.html

Aí vai me falar que os grandes magnatas são inocentes, não sabem o que está acontecendo...

[rsfan]

Imaginem 400 bilhões em impostos que seriam revertidos em serviços sociais e empregos.

Porra, imaginem como seria bom a legalização das drogas!

[Spartacus]

O Wachovia, um dos maiores bancos dos EUA, que foi pego NO PULO lavando 400 bilhões dos cartéis mexicanos pagou uma multa de 50 mil dólares.

http://www.nakedcapi...laundering.html

Aí vai me falar que os grandes magnatas são inocentes, não sabem o que está acontecendo...

Na verdade pagou 160 milhões de dólares... mas perto de 400 bilhões é brincadeira, né? Para movimentar um volume desses dos cartéis, quando será que não levaram? Inacreditável... não tem nem o que falar.

Edit: É galera. Por isso que não deixam legalizar. O buraco é embaixo pra caralho.

[DanKai]

To locão, nem vi essa dos 160 mi, mas mesmo assim, perto de 400 BILHÕES PORRA!?!?!

Os caras estão limpando o caixa, só isso, e quem entrar no caminho dessa locomotiva de capital, esse monstro da corrupção publico-privada pagará com a vida. Por isso está morrendo tanta gente no México de forma tão brutal, pois dois monstros do capitalismo estão à solta disputando o dinheiro dos narizes ricos e famintos por cocaína dos EUA, sem contar é claro o lucro da maconha, que sempre representa o grosso, o lucro certo dos cartéis mexicanos.

Essa questão está se tornando complexa, mas se houvesse a descriminalização as coisas se tornariam tão mais claras, a violência cairia tanto nos anos seguintes...sem contar o número de overdoses, mortes devido a baixa qualidade das drogas.

edit:

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hyr57J7yi2LOF5UjQElNqSopQCqg

É incrível mesmo como até o governo pediu sua fatia, ah, que mundinho nós vivemos em.