Senado Dos Eua Acusa Hsbc De Lavar Dinheiro De Traficantes Mexicanos E Do Irã

[sóamangarosa]

Washington, 17 jul (EFE).- O Senado americano manifestou nesta terça-feira (17) sua "grande preocupação" com o banco HSBC, ao qual acusa de ter lavado dinheiro de narcotraficantes do México e de fundos provenientes de países como o Irã, com o qual os Estados Unidos não têm relações.

A subcomissão de pesquisas permanentes do Senado se reuniu hoje para analisar os resultados do relatório que revela que os cartéis mexicanos utilizaram as filiais do banco para realizar operações que os permitiu lavar o dinheiro procedente da droga no sistema americano.

O relatório considera que os poucos mecanismos de controle do banco e a falta de ação dos reguladores permitiram aos cartéis lavar milhões de dólares através de suas operações nos EUA.

O presidente da subcomissão, o democrata Carl Levi, ressaltou no começo da audiência a "grande preocupação da subcomissão e de todos os americanos pelo comportamento durante anos do banco, que não tomou nenhuma ação formal ou informal" para evitar estas operações de lavagem.

A subcomissão realizou uma investigação de um ano, na qual revisou 1,4 milhão de documentos, incluindo históricos bancários, correspondências e e-mails, e entrevistou 75 funcionários de alta função no HSBC e em suas filiais, assim como reguladores bancários americanos.

O objetivo era analisar "as vulnerabilidades que a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo cria quando um banco global utiliza sua filial nos EUA".

A investigação do Senado analisou também as operações do HSBC na Arábia Saudita com o banco Al Rajhi, que, como lembrou Levi, teve um de seus principais dirigentes vinculado à rede terrorista Al Qaeda.

Quanto ao Irã, a subcomissão disse que a divisão do banco no Oriente Médio ocultou e omitiu em seus relatórios qualquer referência a este país para evitar os filtros do Escritório para o Controle de Bens Estrangeiros dos EUA (OFAC, na sigla em inglês).

Os executivos de HSBC enviaram uma mensagem a seus funcionários nesta semana na qual reconheceram que seus "controles contra a lavagem de dinheiro deveriam ter sido mais fortes e eficazes", e asseguraram que estão dispostos a assumir responsabilidades e tomar medidas.

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2012/07/17/senado-dos-eua-acusa-hsbc-de-lavar-dinheiro-de-traficantes-mexicanos-e-do-ira.jhtm

Londres - As ações da

HSBC Holdings caíam nesta quinta-feira, após o Financial Times ter noticiado que o banco pode ser multado em 1 bilhão de dólares devido à investigação por autoridades nos Estados Unidos contra lavagem de dinheiro.

Às 9h32, a ação da instituição britânica caía 1,90 por cento, para 557,9 pence, abaixo da queda do índice de referência britânico FTSE.

O HSBC não quis comentar o potencial nível de multa, mas em seu relatório anual em fevereiro afirmou que quaisquer multas ou penalidades impostas podem ser "significantes".

A comissão do Senado informou na quarta-feira que vai detalhar as descobertas de sua investigação em uma audiência em 17 de julho chamada "Vulnerabilidades a Lavagem de Dinheiro, Drogas e Financiamento a Terrorismo: o Caso HSBC".

Uma multa de 1 bilhão de dólares, se aplicada, seria maior do que as penas aplicadas aos bancos ING Bank e Wachovia para ofensas relacionadas à movimentação de fundos ilícitos.

http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/acao-do-hsbc-cai-apos-materia-sobre-multa-de-us-1-bi-nos-eua

Vi hoje de manhã no jornal da globo essa noticia

conseguem imaginar a dimensão desse negócio?

[rsfan]

Ou seja: Quem de fato ganha com a proibição?

[Cerveza]

vaI vendo, o HSBC ta sendo usado como boi de piranha, não que eles sejam inocentes, mas que tem muito mais falcatrua alem disso ah tem

não é incrivel, os vagabundos mafiosos de terno e gravata fazem o que querem, fodem paises por gerações e o pior que acontece a eles é uma prisão domiciliar na sua mansão de dinheiro sujo - e nos somos bandidos??? ISSO são valores invertidos.

"e ae ze povinho, e o cachoeira?

- ah é foda....

e a saude?

-ah ta feia a coisa...fazer o que neh...

e ae ze povinho, e a marcha da maconha?

-BANDO DE CRIMINOSO! PRENDE TUDO! METE A PORRADA!"

eu acho que é assim na maior parte do planeta, mas no brasil essa alienação é mais intensa, mais agressiva... mas seila, fiquei puto com essa porra, a proibição gerando corrupção e violencia sem justificativa, sem causa, ce fica meio sem esperança na raça humana oO

[Yanomãmi]

E ai eu pergunto para vcs porque será que não liberam nossa erva

até governantes ganha com o trafico, bancos,politicos

presidentes vão fazer campanhas pedem dinheiro a industria de armas e ''drogas'' tabaco alcool pq esses podem né...

já pararam par ver a dimensão das coisas, até arrepia sinistro não?

esse ''jogo'' de intereses!!!

Escondam suas carteiras quando ver um politico passar!

[crazyfool*]

eh o q eu sempre falo manolagem, tem muito peixe grande que ganha com a proibição, se legalizarem as drogas em geral, é praticamente um tapa na cara desses peixoes, como q vc compra uma briga com uns cara desse!?......sinistro

[guttierrez]

éé... eles tem o poder d controlar "quase" td.

[Fabrício BrasilC (olho)]

uma das faces do capitalismo na atualidade. Traficar cannabis sempre aconteceu, mas so se voce for mega traficante... no caso de gente pobre e que planta esses sim, sao os traficantes . tsc, tsc. Seguir aprendendo e resistir ao capital. eh isso.